（原标题：尚纬股份有限公司2024年第一次临时激动大会会议贵府）

尚纬股份有限公司2024年第一次临时激动大会会议贵府

会议期间：2024年11月28日14点00分 网罗投票期间：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议处所：四川省乐山高新区迎宾大路18号尚纬股份有限公司会议室 会议状貌：现场记名投票与网罗投票相集合 主执东谈主：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会激动履历审查 2. 会议签到 3. 主执东谈主晓喻会议运转 4. 先容参加会议的公司激动和激动代表及所代表的股份总和，先容参加会议的公司董事、监事、高管东谈主员和特邀东谈主员 5. 先容会议议题、表决状貌 6. 保举表决收尾统计的计票东谈主、监票东谈主 7. 逐项审议议案 - 议案一：对于公司召募资金投资名目结项并将节余召募资金始终补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并晓喻表决收尾 10. 见证讼师发表见证成见 11. 主执东谈主晓喻会议结束

议案一主要内容： 1. 召募资金基本情况 - 召募资金总额：61,600.00万元 - 实际召募资金净额：60,522.15万元 - 召募资金投资名目：“轨谈交通用特种电缆设扬名目”和“新动力用特种电缆设扬名目” 2. 召募资金存放及解决情况 - 签署《召募资金三方监管公约》和《召募资金专户存储四方监管公约》 - 松手2024年9月14日，召募资金存储情况：所有21,623.46万元 3. 结项的募投名目召募资金使用及节余情况 - 轨谈交通用特种电缆设扬名目：节余召募资金19,091.18万元 - 新动力用特种电缆设扬名目：节余召募资金9,015.38万元 - 所有节余召募资金28,106.56万元 4. 召募资金节余的主要原因 - 名目奉行处所和奉行主体变更，地皮面积减小 - 优化布局，减少开辟干预 - 严格解决，适度用度 - 现款解决和入款利息收入 5. 节余召募资金的使用筹算 - 始终补充流动资金，用于公司经常坐褥计算行动 6. 对公司的影响 - 提升召募资金使用收尾，缩小运营资本，满足公司业务对流动资金的需求，故意于公司业务永恒发展

现提请公司激动大会审议。