（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何造作记录、误导性证明不祥要紧遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和完竣性承担法律包袱。

紧迫推行指示： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会采选的网罗投票系统：上海证券往复所激动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次激动大会所采选的表决方式是现场投票和网罗投票相蚁合的方式 - 现场会议召开的日历、本领和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券往复所激动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要道：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—法子运作》等接洽限定履行 - 波及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附奏效要求的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次往复决策调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复答回信（草案）（检阅稿）》相配节录的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要紧金钱重组处理见识》第十三条限定的重组上市的议案（检阅稿）

三、激动大会投票驻防事项 - 本公司激动通过上海证券往复所激动大会网罗投票系统诓骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个激动账户的激动，可诓骗的表决权数目是其名下一说念激动账户所握疏浚类别闲居股和疏浚品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式肖似进行表决的，以第一次投票遵守为准。 - 激动对统共议案均表决终了身手提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高等处理东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主激动切身出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、激动授权奉求书、激出发份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主激动加盖公章的交易派司复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主激动的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主激动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户解说相配向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和接洽方式参见“六、其他事项之本次会议接洽方式”。 - 激动可采选传真或信函的方式进行登记（需提供接洽证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明接洽电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接洽方式： - 接洽东说念主：任顺英 - 接洽电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为诓骗表决权。

奉求东说念主握闲居股数： 奉求东说念主握优先股数： 奉求东说念主激动账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附奏效要求的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复答回信（草案）（检阅稿）》相配节录的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要紧金钱重组处理见识》第十三条限定的重组上市的议案（检阅稿） | | | |

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东说念主应当在奉求书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体联接的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。