（原标题：*ST宁科第九届董事会第三十八次会议方案公告）

证券代码：600165 股票简称：*ST宁科 公告编号：临 2025-040

宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2025年3月14日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了十六项议案，包括《2024年年度讲演及摘记》《2024年度里面界限评价讲演》《2024年度董事会责任讲演》《2024年度总司理责任讲演》《2024年度财务决算及2025年度财务预算讲演》《2024年度利润分派及成本公积金转增股本预案》等。

其中，《2024年度利润分派及成本公积金转增股本预案》表露，2024年度母公司收尾净利润-298,657,207.80元，累计可供鼓励分派的利润为-1,137,709,867.01元，因此不握行利润分派，亦不进行公积金转增股本。此外，会议还审议并通过了《零丁董事2024年度述职讲演》《董事会对于零丁董事零丁性自查情况的专项讲演》《审计委员会2024年度履职情况讲演》《对于管帐师事务所2024年度履职情况的评估讲演》《计提减值准备的议案》《对于管帐计谋变更的议案》等议案。

会议决定召开2024年年度鼓励大会，联系公告将于2025年3月15日在上海证券来回所网站及指定媒体裸露。