（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何纰缪记录、误导性述说大致瑕玷遗漏，并对其执行的果然性、准确性和完竣性承担法律连累。

蹙迫执行领导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会遴选的收罗投票系统：上海证券来往所鼓动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票神情：本次鼓动大会所遴选的表决神情是现场投票和收罗投票相集中的神情 - 现场会议召开的日历、本领和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券来往所鼓动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才气：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等关联规章践诺 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于革新公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往决策的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附奏凯要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏凯要求的《事迹承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次来往决策革新不组成瑕玷革新的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往评释书（草案）（纠正稿）》特殊摘抄的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司瑕玷财富重组惩处认识》第十三条文章的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓动大会投票邃密事项 - 本公司鼓动通过上海证券来往所鼓动大会收罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓动账户的鼓动，可愚弄的表决权数目是其名下沿途鼓动账户所合手换取类别平凡股和换取品种优先股的数目总数。 - 兼并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他神情类似进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓动对系数议案均表决已矣才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面式样录用代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记步调 - 个东说念主鼓动躬行出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓动授权录用书、鼓出发份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权录用书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券连络证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户讲解特殊向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权录用书（如法定代表东说念主录用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和连络神情参见“六、其他事项之本次会议连络神情”。 - 鼓动可遴选传真或信函的神情进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明连络电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议连络神情： - 连络东说念主：任顺英 - 连络电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为愚弄表决权。

录用东说念主合手平凡股数： 录用东说念主合手优先股数： 录用东说念主鼓动账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 甘心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于革新公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附奏凯要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏凯要求的《事迹承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往决策革新不组成瑕玷革新的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往评释书（草案）（纠正稿）》特殊摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司瑕玷财富重组惩处认识》第十三条文章的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东说念主应当在录用书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体领导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。